审核委员会

审核委员会包括独立非执行董事方岚女士、孔爱国先生及蔡江南先生,非执行董事王霖先生,方岚女士为审核委员会主席。审核委员会的主要职责是协助董事会提供有关集团财务报告流程、内部控制和风险管理系统的独立意见,监管审核流程并履行董事会委派的其他职责。

薪酬委员会

薪酬委员会包括独立非执行董事孔爱国先生、蔡江南先生及方岚女士,非执行董事林玉国先生与执行董事赵兴力先生。孔爱国先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责是制定董事的薪酬政策、评估业绩、就董事及高级管理人员的薪酬方案提出建议、评估雇员福利安排并提出建议。

提名委员会

提名委员会包括主席兼执行董事兼总裁林玉明先生、独立非执行董事方岚女士,蔡江南先生及孔爱国先生与非执行董事成若之先生。林玉明先生为提名委员会主席。提名委员会的主要职责是向本集团提出有关任命和撤换董事及高级管理人员的建议。

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